【夏季行动】潼关县公安局打掉一跑分洗钱团伙

夏季打击整治专项行动开展以来，潼关县公安局牢固树立“竭”警全力，守护当“夏”的理念，组建“主要领导亲自调度、分管领导牵头主抓、刑警大队具体推动、基层所队协同配合”的电信诈骗攻坚四级联动机制，联合在潼金融机构和通信运营商启动涉诈两卡线索和新开账户常态化核查机制，依托“反诈夜校”探索打造预警劝阻新模式，成功打掉一个盘踞在渭南、潼关等地“跑分”团伙，抓获涉案人员 8 名。

2023 年 8 月 20 日，潼关县反诈中心在协助通信运营商核查手机卡可疑开户人员时，发现一男子王某神色紧张、眼神躲闪，反诈民警一边跟其对话，另一边应用反诈大数据平台对该男子两卡情况进行深度研判，发现其名下一张招商银行卡有可疑资金流入，随即民警对其现场传唤至办案区进行进一步调查，在民警的轮番审讯和资金流水的深度分析研判下，一个盘踞在潼关、渭南等地的“跑分”团伙浮出水面，反诈民警循线追踪，进一步掌握了犯罪团伙的组织层次、主要成员和活动据点，并对其集中收网，相继抓获 8 名嫌疑人，扣押作案手机 10 部、涉案银行卡 20 余张。

经查，2022 年 4 月胡某（在逃）在微信上找到冯某，告知其境外有一些违法资金需要转移，让冯某找一些银行卡、微信、支付宝等账户和人员帮助转账，并承诺给冯某丰厚报酬，后冯某联系下线王某、张某、吝某、袁某等人非法收购银行卡、微信、支付宝等支付结算账户，随后冯某指挥王某、张某、吝某、袁某等人利用非法收购的银行卡等支付结算账户协助胡某进行“跑分”洗钱，协助境外诈骗团伙转移大量的电信诈骗资金，涉案流水达1000 余万元。

目前案件正在进一步侦办中。

编辑：陈冰娟

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